重要內(nèi)容提示：

?廣西華錫有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025 年 3 月 21 日 召開第九屆董事會第十六次會議（臨時），審議通過《關(guān)于廣西華錫有色金 屬股份有限公司下屬子公司廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司投資建設(shè) 100+105 號 礦體深部開采工程項(xiàng)目的議案》，該議案尚需提交股東會審議。

?投資項(xiàng)目名稱：100+105 號礦體深部開采工程項(xiàng)目。

?項(xiàng)目投資主體：下屬子公司廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“高峰公 司”）。

?項(xiàng)目情況：為加快推進(jìn)公司錫資源強(qiáng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合礦山資源儲量增加等 因素，高峰公司擬投資建設(shè) 100+105 號礦體深部開采工程項(xiàng)目（以下簡稱“本 項(xiàng)目”），項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后高峰公司礦石產(chǎn)能將由 33 萬噸/年提升至45 萬噸/年。 項(xiàng)目計劃投資總額為 109,094.17 萬元，其中利用原有資產(chǎn)及流動資金 46,268.50 萬元，后續(xù)需投入資金 62,825.67 萬元，資金來源為自有資金及 自籌資金。

一、投資項(xiàng)目概述

（一）投資項(xiàng)目的基本情況

為加快推進(jìn)公司錫資源強(qiáng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，?高峰公司擬投資建設(shè)?100+105?號礦體深部開采工程項(xiàng)目，將礦石產(chǎn)能由?33?萬噸/?年提升至?45?萬噸/年。依據(jù)銅陵有色設(shè)計研究院有限責(zé)任公司出具的《廣西高峰

礦業(yè)有限責(zé)任公司?100+105?號礦體深部開采工程項(xiàng)目可行性研究報告》，項(xiàng)目計?劃投資總額為?109,094.17?萬元，利用原有資產(chǎn)及流動資金46,268.50?萬元，后?續(xù)需投入資金?62,825.67?萬元，資金來源為自有資金及自籌資金。建設(shè)內(nèi)容包括?混合提升井、通風(fēng)豎井、斜坡道、井下盲豎井、軌道運(yùn)輸及排泥系統(tǒng)等工程。

（二）決策程序履行情況

1、董事會戰(zhàn)略委員會審議情況

公司于?2025?年?3?月?17 日組織召開第九屆董事會戰(zhàn)略委員會第四次會議，審?議通過《關(guān)于廣西華錫有色金屬股份有限公司下屬子公司廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任?公司投資建設(shè)?100+105?號礦體深部開采工程項(xiàng)目的議案》，董事會戰(zhàn)略委員會認(rèn)?為：高峰公司投資建設(shè) 100+105?號礦體深部開采工程項(xiàng)目有利于公司聚焦主業(yè)，?擴(kuò)大礦山規(guī)模，提高主營業(yè)務(wù)能力，提升公司盈利能力和核心競爭力，符合公司?的發(fā)展戰(zhàn)略，同意將該議案提交公司第九屆董事會第十六次會議（臨時）審議。

2、董事會審議情況

公司于?2025?年?3?月?21 日召開了第九屆董事會第十六次會議（臨時），審議?通過了《關(guān)于廣西華錫有色金屬股份有限公司下屬子公司廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任?公司投資建設(shè)?100+105?號礦體深部開采工程項(xiàng)目的議案》，?同意將該事項(xiàng)提交公?司股東會審議。

（三）本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資主體基本情況

（一）基本信息

公司名稱：廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914512211982307917

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

注冊地址：廣西南丹縣大廠鎮(zhèn)

法定代表人：韋敏康

注冊資本：15,800.00?萬元人民幣

成立日期：1997?年?1?月?3 日

經(jīng)營范圍：錫礦開采（含共生、伴生鋅、鉛、銻、銀及其他伴生可利用礦產(chǎn)?資源的進(jìn)行綜合開采和綜合利用，據(jù)桂國土資函〔2002〕383?號文：生產(chǎn)經(jīng)營范

圍應(yīng)包括采礦和選礦等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，但開采時應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)精神進(jìn)行）。?（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

（二）是否為失信被執(zhí)行人：否

三、投資項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目名稱：100+105?號礦體深部開采工程項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目投資金額及資金來源：項(xiàng)目投資總額?109,094.17?萬元。資金來?源為利用原有資產(chǎn)及流動資金46,268.50?萬元，后續(xù)需投入資金62,825.67?萬元，?為高峰公司自有和自籌資金

（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：河池市南丹縣大廠鎮(zhèn)

（四）項(xiàng)目建設(shè)工期：4.5?年

（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：主要建設(shè)一條直達(dá)深部混合提升井，一條通風(fēng)?豎井，+400?米至地面+690?米的斜坡道，以及深部盲豎井（電梯井），-400?米排?水系統(tǒng)、采切工程、通風(fēng)系統(tǒng)、中段運(yùn)輸系統(tǒng)（含斜坡道）、地面工程等。項(xiàng)目?建成后實(shí)現(xiàn)年采礦石?45?萬噸。

四、本次項(xiàng)目對公司的影響

本項(xiàng)目是公司落實(shí)《廣西華錫有色金屬股份有限公司提高特色金屬產(chǎn)業(yè)核心?競爭力建設(shè)一流企業(yè)三年行動方案（2024—2026 年）》的重要體現(xiàn)，將進(jìn)一步?提高錫、銻、銦、鉛、鋅、銀產(chǎn)能，?提升公司盈利能力，增強(qiáng)公司市場競爭力以?及提升整體效益，符合公司的長遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。

高峰公司將按計劃有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，預(yù)計不會對公司財務(wù)和經(jīng)營情況產(chǎn)生?重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

五、可能存在的風(fēng)險

（一）項(xiàng)目審批風(fēng)險：本項(xiàng)目建設(shè)需向國家部委及當(dāng)?shù)卣k理相關(guān)證照，?可能存在無法按期實(shí)施的風(fēng)險。對此，?公司已將開工建設(shè)許可等審批要件作為前?期工作重點(diǎn)，加快推進(jìn)相關(guān)審批流程，力爭按期完成證照辦理并開工實(shí)施。

（二）安全建設(shè)風(fēng)險：本項(xiàng)目在施工建設(shè)及生產(chǎn)運(yùn)營過程中可能存在各種安?全風(fēng)險。對此， 在項(xiàng)目前期，高峰公司已委托安全預(yù)評價單位對項(xiàng)目進(jìn)行了安全?預(yù)評價，對項(xiàng)目存在的安全風(fēng)險進(jìn)行了識別，并通過設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、加?強(qiáng)員工的安全教育培訓(xùn)、建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系、建立礦山

雙重預(yù)防機(jī)制等相應(yīng)的安全管理和應(yīng)對措施以降低該風(fēng)險。

特此公告。

廣西華錫有色金屬股份有限公司董事會

2025?年?3?月?22 日